Εξιχνίαση απάτης με κρυπτονομίσματα ύψους 608.955 ευρώ

Εξιχνιάστηκε υπόθεση επενδυτικής απάτης (investment scam) μέσω διαδικτύου, ύψους -608.955,00- ευρώ, που διαπράχθηκε κατά το χρονικό διάστημα από τον Απρίλιο του 2021 έως τον Μάρτιο του 2023, σε βάρος μιας κατοίκου Χίου.

Οι άγνωστοι δράστες, υποδυόμενοι εκπροσώπους επενδυτικής εταιρείας, έπεισαν την παθούσα να εγκαταστήσει στον υπολογιστή της λογισμικό απομακρυσμένης πρόσβασης. Ακολούθως, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία της, δημιούργησαν λογαριασμούς σε ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων, στους οποίους μεταφέρθηκε τμηματικά το παραπάνω χρηματικό ποσό.

Μετά από εμπεριστατωμένη έρευνα, ανάλυση χρηματοροών και ιχνηλάτηση διαδοχικών συναλλαγών, προέκυψε ότι μέρος του αφαιρεθέντος χρηματικού ποσού μεταφέρθηκε σε λογαριασμούς που διατηρούσαν σε ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων ένας 35χρονος και ένας 27χρονος.

Και οι δυο ταυτοποιήθηκαν, από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Χίου, με την ουσιαστική συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος για την εμπλοκή τους στην υπόθεση αυτή και σε βάρος τους σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για το αδίκημα της απάτης.

Το προανακριτικό έργο διενήργησε η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Χίου.

ΦΩΤΟ:davidmcbee