Έφοδος της Αρχής για το Ξέπλυμα στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ – Στο μικροσκόπιο 10 άτομα
Αιφνιδιαστικό έλεγχο στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ πραγματοποιεί από το πρωί (Τρίτη 5 Αυγούστου 2025) η Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.
Το κλιμάκιο αναζητά αρχεία, έγγραφα και άλλα στοιχεία που αφορούν περίπου δέκα συγκεκριμένα πρόσωπα, στο πλαίσιο της έρευνας για τις παράνομες κοινοτικές επιδοτήσεις που βρίσκεται σε εξέλιξη από την Αρχή.
Ειδικότερα, κλιμάκιο της Αρχής, έπειτα από έγγραφη εντολή του επικεφαλής της Αρχής, πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, συγκεντρώνει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ όλα τα στοιχεία και τα έγγραφα, ηλεκτρονικά και μη, προκειμένου να προχωρήσει αυτοτελής έλεγχος για να διαπιστωθεί αν οι επιδοτήσεις που είχαν λάβει τα συγκεκριμένα ελεγχόμενα πρόσωπα ήταν νόμιμες ή αν υποκρύπτουν και άλλα αδικήματα, όπως το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Ειδικότερα, αναζητούνται στοιχεία για τη χρηματοδότηση προσώπων τα οποία δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Θεσσαλίας.
Σε περίπτωση κατά την οποία προκύψουν ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, αγοράς πολυτελών αυτοκινήτων και σε συνδυασμό με τον τρόπο ζωής που δεν συνάδει με τα εισοδήματα που έχουν δηλωθεί, τότε η Αρχή θα προχωρήσει σε δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων (τραπεζικών λογαριασμών, τραπεζικών θυρίδων, ακινήτων, κ.λπ.) των υπόπτων και παράλληλα θα διαβιβάσει στους Ευρωπαίους εισαγγελείς τα τυχόν ευρήματα για περαιτέρω ποινική αξιολόγηση.
Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές Αυγούστου «έφοδο» στα κεντρικά γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ είχαν κάνει και υψηλόβαθμα στελέχη της ΑΑΔΕ, στην οποία θα ενταχθεί ο Οργανισμός.
Οι επιτελείς της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ζήτησαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ πλήθος στοιχείων, μεταξύ των οποίων δεδομένα σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό, τις οικονομικές υποχρεώσεις και τις συμβάσεις του Οργανισμού με ιδιωτικές εταιρείες. Το σύνολο των στοιχείων που ζητήθηκαν πρέπει να έχει αποσταλεί έως την Παρασκευή 8 Αυγούστου, ενώ αναμένεται να ζητηθούν και άλλα μετά την επεξεργασία των δεδομένων.
Στο μεταξύ, σήμερα έγινε γνωστό ότι η ΑΑΔΕ συστήνει ειδική ομάδα για τον έλεγχο των αρχείων του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τη συμμετοχή 17 κορυφαίων στελεχών της.
Παραιτήθηκε η συντονίστρια της Ν.Δ. Καλλιόπη Σεμερτζίδου
Παραιτήθηκε από τη θέση της συντονίστριας κοινοτικών πόρων και γυναικείας επιχειρηματικότητας της Νέας Δημοκρατίας η Καλλιόπη Σεμερτζίδου, το όνομα της οποίας ενεπλάκη στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ με τις παράτυπες αγροτικές επιδοτήσεις, μαζί με αυτό του συζύγου της.
«Το τελευταίο διάστημα εγώ και η οικογένειά μου βρισκόμαστε στο επίκεντρο άδικης και στοχευμένης επίθεσης, με ψευδείς και συκοφαντικές αναφορές σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δημοσιεύματα. Όλα αυτά δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και πλήττουν άδικα την προσωπική και επαγγελματική μας εικόνα. Δεν είμαστε εμπλεκόμενοι σε καμία υπόθεση που ελέγχεται από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες», αναφέρει στην επιστολή της προς τον γραμματέα του κυβερνώντος κόμματος, Κώστα Σκρέκα.
«Οι δραστηριότητές μας είναι διαφανείς και νόμιμες και έχουμε ήδη κινήσει τις απαραίτητες νομικές διαδικασίες για να προστατεύσουμε την υπόληψή μας», πρόσθεσε.
Όπως σημειώνει, η απόφασή της να παραιτηθεί έχει καθαρά πολιτικά κίνητρα, καθώς θέλει να προφυλάξει «την παράταξη από κάθε απόπειρα στοχοποίησης», καταλήγοντας ότι παραμένει ενεργό μέλος της Νέας Δημοκρατίας.
ΠΗΓΗ: KATHIMERINI.GR
